가상자산 이전 거래 발생 시 거래 상대방과 요주의 인물 리스트 정보가 일치하는지 비교하는 요주의 인물 리스트 필터링(WLF) 절차를 운영하고 있습니다.
비교 결과 요주의 인물이 검출된 경우에는 심사로 인해 시간이 소요될 수 있으며, 심사가 완료된 후에 정상적으로 입출고 처리가 가능합니다.
안전한 거래 환경 조성을 위해 시행되는 심사이므로 불편하시겠지만 너그러운 양해를 부탁드립니다.
※ 요주의인물 리스트(WL, Watch List)란?
- 자금세탁행위등의 위험이 특별히 높다고 인정되거나 공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위와 관련된 자의 목록을 포함한 각 국가 정부, 사법기관, 국제기구 등에서 발표하는 요주의 인물에 대한 체계화된 정보
※ 요주의인물 리스트 필터링(WLF, Watch List Filtering)이란?
- 고객과 요주의 인물 리스트 및 부정적 언론보도 정보와의 비교를 통해 고객이 요주의 인물에 해당하는지 확인하는 절차
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